Конвертцентр с оборотом более 100 млн грн обнаружили в Запорожской области

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 млн гривен и изъяли почти 2 млн гривен. Об этом  сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Конвертцентр был организован группой лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности, создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем снимали наличными фигуранты производства за исключением 12% за конвертацию средств.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в коммерческих банках, составил более 100 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 16,6 млн гривен.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 13 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их автомобилях, где изъято 8 печатей, 57 тыс. долларов США, 10 тыс. евро и 172,3 тыс. гривен наличными.

Ориентировочная сумма полученных средств в гривневом эквиваленте составляет 1,9 млн гривен.

Продолжаются следственные действия.