На Киевщине начальника управления ГФС уличили в "крышевании" конвертационного центра

Правоохранители разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в более двадцати миллионов гривен. Конверт обслуживал почти сто предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов.

Во время обысков в офисах конверта, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.