В Тернопольской области турфирма наживалась на консультациях по выезду в США

Правоохранители с Тернопольской области и США сотрудничают в расследовании уголовных производств, возбужденных в отношении незаконной деятельности ООО "Гермес". Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе МВД Тернопольской области.

В Тернополе с четырехдневным рабочим визитом побывали заместитель атташе посольства США в Украине по безопасности и представители правоохранительных органов Соединенных Штатов, в частности прокурор и следователь ФБР. Цель приезда - изучить документы и провести консультации по вопросам расследования уголовных производств, возбужденных в отношении незаконной деятельности ООО "Гермес". Следственные и оперативно-розыскные действия проводят не только тернопольские милиционеры, но и американские правоохранительные органы.

Как сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Василий Джиджора, при документировании противоправной деятельности "Гермес" стало известно о том, что некоторые из пострадавших, которым турфирма предоставляла так называемые консультативные услуги по выезду в США по программе Green Card, узнав, что лотерея бесплатная , воспользовались своим правом и не заплатили мошенникам. И жажда наживы толкнула злоумышленников и к уголовному решению этого нюанса. Найдя сообщников в Америке, они разыскивали эмигрантов и угрозами забирали надуманные долги. Чтобы защититься от вымогателей, люди стали обращаться в правоохранительные органы. Это стало основанием для возбуждения уголовных дел в США.

По словам представителей правоохранительных органов Америки, тернопольским оперативникам удалось за два месяца, с тех пор оперативная информация легла в основу материалов уголовного производства, провести масштабную работу. Наработки наших правоохранителей американские коллеги планируют использовать в качестве доказательной базы в своих расследованиях.

Сотрудничать стремятся и тернопольские милиционеры, чтобы доказать резонансное дело до логического завершения.

В настоящее время возбуждено шестнадцать уголовных производств, в которых фигурируют шесть причастных к "Гермесу" лиц, в частности основатели и соучредители общества. Расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах, создание фиктивных предприятий и легализация средств, полученных преступным путем. И, по мнению правоохранителей, это только верхушка айсберга. Будут и новые уголовные статьи, и расширится круг действующих лиц, не исключена переквалификация уже инкриминируемых преступлений.

Правоохранители также устанавливают потерпевших и прилагают усилия, чтобы вернуть им средства.