Госфинмониторинг: На счетах компаний "семьи Януковича" заблокировано 1,42 млрд долларов

На счетах компаний экс-президента Украины Виктора Януковича и его приближенных заблокированы 1,42 млрд долл. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга, информирует УНН .

В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением. Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семьи Януковича", составила 1,42 млрд долл. США, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долл. США, за рубежом - 49510000 долл. США.

Госфинмониторинг продолжил расследование фактов отмывания средств, присвоение государственных средств и имущества "семьей Януковича". И по результатам проверок на территории Украины было выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд грн, 190950000 долл., 16280000 евро и 0 , 41 млн рус. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 2950000 грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн и 1,02 млрд долл.

Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140500000000 грн (10850000000 долл.). Сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10, 6 млрд грн (818 530 000 долл.).

Финансовая разведка Украины подготовила и направила в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материалы) относительно финансовых операций, проведенных с участием В.Януковича, его близкими и бывшими чиновниками.