За финансовые махинации задержано руководство одного из киевских банков

В Киеве работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины не допустили разворовывание средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает ПрессОрг http://pressorg24.com со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители разоблачили руководителей одного из столичных банков (владельца, председателя правления и начальника отделения), которые пытались обогатиться за счет Фонда.

Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Постный, правонарушители организовали заключение банковским учреждением ряда фиктивных депозитных договоров с подставными лицами, что позволило банку необоснованно существенно увеличить сумму гарантированного законодательством возмещения по вкладам физических лиц. Эти средства пытались присвоить злоумышленники.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Кроме того, установлено, что при непосредственном участии указанных руководителей этой банковским учреждением выдавались кредиты на подставных лиц под несуществующие залоги на сумму свыше 75 млн гривен, которые до сих пор не возвращены.

Кроме того, дельцы организовали схему фальсификации операций с залоговым имуществом, что позволило вывести из залога ликвидное имущество, предоставив в залог имущественные права по ценным бумагам нулевой стоимостью. Таким образом, банку был нанесен ущерб еще на 11,5 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.