Налоговая милиция Харьковской области выявила "конвертцентр" в конюшне

В одной из конюшен Харькова оперативно-следственные подразделения ГУ Миндоходов в Харьковской области совместно с работниками СБУ и прокуратуры выявили и пресекли деятельность "конвертационного центра", сообщает ПрессОрг http://pressorg24.com со ссылкой на ГУ Миндоходов в Харьковской области.

Изобретательные бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в наличность, а потом вывозили за границу.

"В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн грн. Мероприятия проводились в рамках ранее заведенного уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.

Кстати, в рамках этого же уголовного производства накануне оперативники задержали на таможенном посту "Гоптовка" 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Российскую Федерацию 700 тыс. долларов и 12,6 млн рублей.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности "конвертцентра".