"Конвертцентр" с оборотом в 2 млн грн ликвидировали в Тернопольской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области пресекли деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории области последние 3 года. Государственной службой финмониторинга уже подтверждено "отмывание" доходов участниками группы на сумму более 2 миллионов гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В группировку вошли 5 местных жителей. Сообщники с помощью специально созданного субъекта предпринимательской деятельности проводили бестоварные операции, "конвертировали" безналичные средства, а также легализовали средства, полученные преступным путем.

Расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В ходе документирования преступной деятельности, а именно проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства участников группы, УБОПовцы изъяли "черновую бухгалтерию", 12 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, денежные средства: 131 000 гривен и 10 000 долларов США.

Следствие продолжается.