МВД: на счета межрегионального "конвертационного центра" в 17 банках наложен арест

На счета межрегионального "конвертационного цегтра" в 17 банках наложен арест. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

С помощью указанных фирм злоумышленники осуществляли конвертацию безналичных денежных средств в наличные, выводили средства предприятий реального сектора экономики в теневой оборот. По предварительным данным общий оборот средств на счетах "конвертационного центра" составил более 700 млн. гривен.

Работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили участников межрегиональной преступной группы, которые в течение 2013-2014 годов приобрели и создали на территории четырех областей нашего государства 75 предприятий с признаками фиктивности.

Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Постный, на днях сотрудниками службы совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группы.

В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также денежные средства в сумме более 1 млн. гривен.

В 17 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова наложен арест на счета указанных предприятий.

По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.