В Днепропетровской области ликвидировали "конвертационный центр" с ежедневным оборотом в 10 млн грн

Сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины прекращено функционирование "конвертационного центра", через который "отмывались" миллионы грязных денег. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 млн грн.

23 декабря т.г. сотрудниками СБУ совместно с правоохранителями задержаны члены организованной преступной группировки.
Во время ряда обысков сотрудники СБУ изъяли более 14 млн грн, около 2 млн долларов США и 50 000 евро, более 1 200 000 рублей (РФ).

Кроме средств, были найдены печати "фиктивных" предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы "клиент-банк" и ключи к ним, поддельные "векселя" на общую сумму более 90 млн гривен, 60 мобильных телефонов для каждого "фиктивного" директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.