Правоохранители разоблачили "конвертационный центр" с общим оборотом более 2 млрд грн

В ходе реализации оперативных материалов прекращена деятельность "конвертационного центра" с общим оборотом более 2 млрд гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе МВД.

В состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в "теневой" оборот.

Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Постный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.

В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн гривен.

В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.

По оперативной информации, данный "конверт" также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства.

По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.