В Винницкой области разоблачили фиктивное предприятие с оборотом 2,5 млн грн

Винницкие УБОПовцы разоблачили фиктивное частное производственное предприятие, которое, создавая видимость проведения финансово-хозяйственных операций по поставке товарно-материальных ценностей, давало другим субъектам хозяйственной деятельности налоговую выгоду. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ОСО УМВД в Винницкой области.

По словам правоохранителей, при проведении проверки субъекта хозяйственной деятельности было установлено, что предприятие никогда не находилось по адресу, указанному при регистрации в налоговой.

Как выяснилось, в 2011 году с целью прикрытия своей незаконной деятельности предприятие было перерегистрировано на подставное лицо, которое стало единственным учредителем, директором и главным бухгалтером этого предприятия. Никаких финансово-хозяйственных документов данного предприятия учредитель не подписывал, работ не выполнял и услуг не предоставлял.

В дальнейшем, имитируя проведение финансово-хозяйственных операций и искусственно формируя валовые расходы, предприятие предоставило налоговую выгоду другим субъектам хозяйственной деятельности. Используя реквизиты данного предприятия, было создано видимость проведения этим предприятием финансово-хозяйственных операций по поставке товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 2 млн гривен и представлено в налоговую инспекцию Винницкой области декларации по НДС за 2011 - 2012 годы.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Поэтому организатору финансовой аферы грозит штраф до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.