В Днепропетровской области пресекли деятельность "конвертационного центра"

В Днепропетровской области прекращена деятельность “конвертационного центра”. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В феврале текущего года прокуратурой Днепропетровской области совместно с СУ Государственной фискальной службы Украины в области, в рамках уголовного производства, открытого по факту подделки документов, печатей и штампов, уклонения от уплаты налогов, а также фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.358, ч .3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), проведены обыски в помещениях “конвертационного центра”, который обнаружен в Днепропетровске.

Указанный центр “работал” в течение нескольких последних лет; его “сотрудники” предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов путем оформления поддельных документов, а “обращение” денег составляло сотни миллионов гривен.

Во время обысков были изъяты 114 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

Сейчас трем организаторам “конвертационного центра” сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений; двум из них избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн. грн., еще одному — в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется СУ Государственной фискальной службы Украины в области, процессуальное руководство — прокуратурой Днепропетровской области.