В Киевской области ликвидировали "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд грн

В Киевской области прекращена деятельность "конверта" с общим оборотом около 1,5 млрд гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

“Работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины прекратили деятельность конвертационного центра, деятельность которого основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области”, — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины установлено, что группа лиц, в которую входят должностные лица указанных банковских учреждений, создала противоправную схему незаконного обогащения.

Участниками группы в подконтрольных банковских учреждениях были открыты текущие счета фиктивных предприятий, через которые на основании поддельных документов по бестоварным операциям осуществлялась “конвертация” безналичных средств в наличность. Общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд гривен.

Следствием установлена также причастность к деятельности “конверта” почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокированы свыше 10 млн гривен.

Расследование продолжается и отрабатывается имеющаяся информация о причастности указанной группы к финансированию сепаратистов.