В Киевской области ликвидировали "конвертцентр" с оборотом в 100 млн грн

ГУБОП помешал функционированию "конвертационного центра" с оборотом около 100 000 000 гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

"Только в декабре 2014 г. и январе 2015 года через этот "конверт" злоумышленники легализовали более 100 000 000 гривен. При обысках милиция изъяла более 1 000 000 гривен наличными, несколько десятков печатей и клише с подписями директоров фиктивных фирм", - говорится в сообщении.

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с прокуратурой установили, что "конверт" организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.

"Злоумышленники имели целью минимизировать налоговые обязательства, уклониться от уплаты НДС и перевести безналичные средства в наличные. Для этого члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики", - отметили в пресс-службе.

В рамках уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.

Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. При обысках милиционеры изъяли 1 200 000. гривен наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.