СБУ в Житомирской области ликвидировала межрегиональный конвертцентр

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-центре СБУ.

Используя "транзитные" коммерческие структуры, трое злоумышленников предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через предприятия "фантомы" "накручивали" стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы.

Установлено, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектор примерно 30 млн гривен.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности - 120 000 гривен. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1 360 000. гривен бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.

Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертпослуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.

УСБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал ПрессОрг http://pressorg24.com, МВД ликвидировало конвертцентр с годовым оборотом более чем 1 млрд грн.