Правоохранители ликвидировали "конвертцентр" в Херсонской области

 В Херсонской области прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники областного управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД разоблачили двух организаторов схемы, по которой осуществляли операции по контрабандному перемещению товаров через таможенный пост "Херсон-центральный" Херсонской таможни.

В процессе документирования конвертационного центра было разоблачено двух частных предпринимателей. Они зарегистрировали пятнадцать фиктивных предприятий, с помощью которых было организовано контрабандное перемещение товаров через государственную границу Украины, в том числе на временно оккупированную территорию АР Крым на общую сумму 300 млн. гривен.

Через указанные предприятия оформлялась финансово-хозяйственная документация, необходимая для проведения экспортно-импортных операций, с целью искусственного представления о наличии производства и товарооборота у предприятий-экспортеров перед контролирующими и правоохранительными органами.

1 июля во время санкционированных обысков частных субъектов хозяйствования правоохранителями изъято бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции по незаконному перемещению товаров через государственную границу на временно оккупированную территорию, 57 печатей и штампов субъектов хозяйствования (в том числе контролирующих государственных органов) , компьютерная техника, банковские пластиковые карточки и чековые книжки.

Проводятся следственные действия по установлению дополнительных фактов и круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: ИА UNN.

Главные новости дня

Новости партнеров