В Днепропетровске задержали организатора конвертационного центра с оборотом более 100 млн грн

В Днепропетровске задержали организатора конвертационного центра с оборотом свыше 100 млн грн. Об этом сообщил во время брифинга начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов, передает ПрессОрг http://pressorg24.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Он отметил, что участниками “конвертационного центра” явялются предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.п.).

“Это дало им право платить налоги в значительно более низком размере, ведь согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит”, — добавил Л.Иванова.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

“Также участники ”конвертационного центра“ помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные”, - сообщил начальник отдела.

В течение 2014-2015 годов через вышеупомянутые “фиктивные” предприятия проконвертировано более 100 млн грн, а возможные потери бюджета составляют 12 млн грн.

Установлен организатор указанного “конвертационного центра”. Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщили о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

“В настоящее время установлены и другие участники преступной схемы. В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд”, - подытожил Л.Иванова.