В Киеве разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 млрд грн

Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства в г. Киеве ликвидировали деятельность мощного "конвертационного центра", ориентировочный оборот средств которого составил более 1,7 млрд грн, передает ПрессОрг http://pressorg24.com со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.

"По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность "конвертационного центра", - говорится в сообщении.

Напомним, за 1 полугодие 2015 года ликвидирована деятельность четырех конвертационных центров, через которые проконвертировано около 500 млн гривен. В частности, в июле было разоблачено два конвертационных центра - сумма проконвертированных средств составила около 200 млн гривен.