СБУ в Днепропетровской области заблокировала конвертцентр, через который финансировались боевики

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР". Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка.

Как отмечается, ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тысяч гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.

Источник: ИА UNN.

Главные новости дня

Новости партнеров