На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр на базе фиктивных турагентств

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Организатором конвертационного центра был житель Донецкой области, который по имеющейся информации проживает в Москве.

В апреле-мае т.г. он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.

Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.

Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".