В Николаевском морпорту остановили таможенное оформление 13 тыс. тонн незаконного металлолома

Правоохранители пресекли незаконную деятельность экспортеров металлолома и крупного конвертационного центра, которые нанесли государству ущерб на сумму 400 млн гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновники коммерческих структур организовали схему отмывания доходов. В результате только за последний год государству нанесен ущерб более чем на 400 млн гривен.

Во время обысков в офисах и автомобилях правонарушителей изъяли 2,4 миллиона гривен, а также печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий. Найденное подтвердило незаконность действий экспортеров лома черных металлов.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановили таможенное оформление 13 000 тонн незаконного металлолома незаконного происхождения на сумму 60 млн гривен.

Счета фиктивных предприятий заблокировали.

Проверяется причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

По этим фактам открыли уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.