Конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн ликвидировали в Краматорске

В Донецкой области правоохранители ликвидировали конвертационный центр, которым управляли три человека из Краматорска. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Выяснилось, что в течение 2014-2015 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

Находясь на территории Донецкой области, правонарушители создали мощный конвертационный центр, который обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области.

Правоохранители провели 9 обысков в офисах предприятий, в квартирах и автомобилях злоумышленников во время которых нашли 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карты, а также более полумиллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.