Мы остановили работу более 60-ти конвертационных центров в Днепропетровске - А.Аваков

В результате расследования уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства и "отмывания" доходов, полученных преступным путем, остановлена ​​деятельность "конвертационного центра" в городе Днепропетровск. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам правоохранителя, в Состав "конвертационного центра" входило более 60 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли услуги около 250 субъектам хозяйствования реального сектора экономики по незаконному конвертированию безналичных денежных средств в "теневой" оборот.

"В течение 2012-2013 годов через счета этих "рогов и копыт" переведено в наличность свыше 1 миллиарда гривен, то есть бюджет страны не получил около 200 миллионов гривен налогов. Сейчас команда следователей Главного следственного управления и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД проводят следственные действия по выяснению степени ответственности виновных лиц и механизма возмещения государству нанесенного ущерба , - отметил Арсен Аваков.