В Херсонской области разоблачили преступную группу, которая присвоила более 2,5 млн грн

В Херсонской области участники преступной группы в течение 2013 присвоили более 2,5 миллионов гривен за продажу несуществующих зерна, сои и лука. От действий злоумышленников пострадали крупные предприятия 5-ти областей Украины: Херсонской, Николаевской, Киевской, Тернопольской, Ровенской и Житомирской. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

По словам правоохранителей, в состав преступной группы с межрегиональными связями входило 3 человека, двое жителей Херсонской области и один из Днепропетровской области.

35-летний организатор подбирал людей, которые выдавали себя за руководителей предприятий, распределял деньги между всеми участниками. Также он поддерживал связь с работниками банков, которые создавали фиктивные счета от имени настоящих предприятий.

Второй участник группы "работал" из-за решетки, где он отбывает наказание за организацию заказного убийства. За организацию убийства злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы, 7 из которых он уже отсидел. Вскоре к этому сроку добавится новый. Человек, выдавая себя за представителя известной фирмы, вел переговоры по телефону с клиентами и договаривался о встрече.

Третий участник группы, 34-летний херсонец, делал поддельные паспорта, фиктивные документы предприятий, встречался с клиентами, открывал счета в банках. Также он передавал деньги лидеру группы.

В милиции рассказали, что злоумышленники давали объявления о продаже сельхозпродукции в газеты и размещали в Интернете. Данные о потенциальных клиентах находили во всемирной сети. Преступники звонили клиентам в выходной день и предлагали приехать посмотреть на товар. Встречу назначали у настоящих баз, где продавали овощи, зерно и другую продукцию. После заключения сделки по поддельным документам несуществующих фирм, крупные предприятия перечисляли средства на фиктивные счета. Только деньги поступали в банк, злоумышленники легализовывали их и выбрасывали мобильные телефоны.

"По договорам о якобы продаже сельхозпродукции злоумышленники получали от 300 до 800 тысяч гривен. Вобщем, участники преступной группы причинили убытки частным предприятиям на сумму 2 миллиона 740 тысяч гривен", - рассказали в пресс-службе.

Открыты уголовные производства по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Организатор и его пособник задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и их коррумпированных связей.