Налоговики выявили факт отмывания средств банком на 765 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков налогов зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.209 и ч.3 ст.212 УК Украины в отношении физических и должностных лиц коммерческого банка, передает ПрессОрг http://pressorg24.com со ссылкой на прес-службу Государственной фискальной службы.

"Установлено, что указанные лица в течение 2012-2015 годов осуществляли и способствовали снятию наличных средств со счетов предприятий с признаками фиктивности через кассы своего банка, расположенные в городах Днепропетровске и Киеве.

Средства снимались якобы для осуществления операций по закупке сельскохозяйственной продукции. Общая сумма средств, снятых со счетов предприятий составляла 765 млн гривен ", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.