Правоохранители перекрыли канал вывода валюты за границу

Правоохранители перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, ряд субъектов реального сектора экономики перечислял средства в адрес "транзитных" фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых покупалась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась "оффшорным" компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков.

В течение июня-июля 2015 года таким способом предприятия вывели за границу 82 миллиона гривен. Сейчас на счета компаний, которые задействованы в схеме, наложен арест и заблокированы свыше 26 млн гривен.

Организаторов финансовой сделки уже установили. Они являются жителями Киевской и Днепропетровской областей.

По данному факту открыли уголовное производство по ст.190 и ст.205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.