Днепропетровские правоохранители разоблачили конвертационный центр, который перевел более 200 млн грн

В Днепропетровске правоохранители разоблачили конвертационный центр, за период деятельности которого были незаконно переведены более 200 млн гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Днепропетровской области.

Организатор ввел преступную финансовую схему по минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем предприятиями реального сектора экономики.

Установлено, что клиентами конвертационного центра были учреждения и организации, действующие на всей территории Украины.

Безналичные средства сначала перечислялись на счета около 20 "транзитных" предприятий, затем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированы на подставных лиц.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 млн грн.

Во время проведения санкционированных обысков двух помещений, где занимались изготовлением фиктивной бухгалтерской документации и распределением конвертируемой наличности, правоохранители нашли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печати предприятий, задействованных в схеме минимизации, а также денежные средства.

Уже наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6 млн гривен и 90 тысяч долларов США.

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.