Львовянке объявили о подозрении в причастности к деятельности конвертационного центра

Правоохранители доказали причастность 41-летней львовянки к незаконной деятельности конвертационного центра Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Львовской области.

Установлено, что злоумышленница не только имела непосредственное отношение к изготовлению поддельных документов, но и контролировала финансовые потоки более десятка фиктивных предприятий, задействованных в преступной схеме.

Через счета этих несуществующих субъектов предпринимательской деятельности прошло не менее 100 млн безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.

Женщине объявили о подозрении по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.