Правоохранители перекрыли многомиллионный канал финансирования террористов "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР". Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании незаконных договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу с Донбасса.

Полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Для обналичивания денег их перечисляли на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.

Правоохранители заблокировали счета указанных физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировали более 75 млн гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.