Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн разоблачили в Николаеве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.

Организатора конвертационного центра и двоих курьеров задержали при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.

Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией, доказывающей осуществление незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокированы 3,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.