Конвертационный центр с оборотом в более 60 млн грн разоблачили в Черкасской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкасской области деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" более 60 млн гривен. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе СБУ.

Организаторы конверта в течение двух лет оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он "обслуживал" более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выводимой в "тень" суммы.

Сотрудники СБУ задержали организаторов во время передачи "клиентам" очередной партии наличности в сумме более 300 тыс. гривен. Во время санкционированных обысков в офисном помещении правоохранители изъяли более двадцати печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Также была изъята фиктивная хозяйственно-финансовая документация и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.