Межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 200 млн грн разоблачили в Киеве

В Киеве правоохранители ликвидировали межрегиональный "конвертационный центр", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области. Об этом ПрессОрг со ссылкой на UNN сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Во время четырех обысков в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы, правоохранители изъяли 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 000 гривен.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн. гривен.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.