Конвертцентр с оборотом почти 2 млрд грн ликвидировали в Киеве

Прокуратура Житомирской области и налоговики прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в почти два миллиарда гривен, который действовал на территории Киева. Об этом ПрессОрг со ссылкой на UNN сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

В пятницу, 18 декабря, были проведены обыски и обнаружен ряд доказательств противозаконной деятельности. В частности, изъяты 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тысяч долларов США, 117 тысяч грн, одна тысяча евро, а также компьютерная техника и бухгалтерская документация.

Также на банковских счетах предприятий арестовано более 260 тысяч гривен.

Как выяснилось, в результате деятельности конвертационного центра в 2015 году был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-ти предприятиям (два из них - в Житомирской области) реального сектора экономики на сумму более 300 млн гривен.

Так, незаконным путем через банковские учреждения было проконвертировано почти два миллиарда гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК.

Досудебное расследование продолжается.