Суд арестовал 1,4 млн грн и 109 тыс. долл., изъятых в одном из конвертационных центров Киева

Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры № 10 города Киева и арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов США, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В результате проведения комплекса совместных следственно-розыскных и оперативных мероприятий сотрудников прокуратуры и фискальной службы, прекращена деятельность “конвертационного центра”, который действовал на территории столицы в течение 2-го полугодия 2015 года.

Как выяснилось, в состав преступной группы входили 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать более 200 млн гривен. Ущерб, нанесенный государству, достигает 35 млн гривен.

В общем, правоохранителями было проведено 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств, используемых участниками “конвертационного центра”.

Уголовное производство, открытое по ч. 3 ст. 212 УК Украины, находится в производстве СУФР ГНИ в Шевченковском районе ГУ ГФС в г.Киеве. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратуры № 10.

Продолжается следствие.