СБУ разоблачила конвертцентр, через который финансировались террористы

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Конверт обслуживал около 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного центра составил почти 50 млн гривен.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области.

Установлено, что часть денег полученных от деятельности конверта переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

Во время обысков в помещениях конвертационного центра сотрудники СБУ изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст.258-5 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц задействованных в деятельности конвертационного центра.