Сеть нелегальных пунктов обмена валюты разоблачили в Днепропетровске

В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не платя обязательные платежи в государственный бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли 150 тыс. долларов США, 83 тыс. евро, 3 миллиона 360 тыс. гривен, 800 тыс. рублей и более 1,3 килограмма золота. Также изъяли "черновую бухгалтерию", компьютерную технику и средства видеофиксации.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех причастных к правонарушению.