СБУ ликвидировала в Одессе конвертационный центр

29 Фев, 16:39

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировали в Одессе конвертационный центр. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Правоохранители задержали членов группировки.

Провели 11 обысков, в том числе на одесском рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.

← Предыдущая новость
Следующая новость →
Источник: ИА UNN.

Главные новости дня

18 Дек, 13:59 Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка →
17 Ноя, 21:19 Венгрия заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против рф - журналист →
17 Ноя, 15:52 Зеленский провел важную Ставку: дал поручение из-за вражеских "кинжалов", обсудил обеспечение армии в следующем году →
17 Ноя, 14:22 Зеленский сделал заявление о ситуации на левобережье Херсонщины: поблагодарил воинов за движение вперед →
17 Ноя, 14:14 В российском плену находится более 4 тысяч украинцев - Минреинтеграции →
17 Ноя, 13:56 Еще четыре ребенка Херсонщины вернули на подконтрольную Украине территорию →
17 Ноя, 13:05 Генштаб ВСУ подтвердил операцию на левобережье Херсонщины: Силы обороны пытаются оттеснить врага как можно дальше от правого берега Днепра →
17 Ноя, 12:38 "Майдан-3": Зеленский заявил, что россия планирует переворот в Украине →
17 Ноя, 11:17 Дело ПриватБанка: суд не удовлетворил апелляцию защитника Коломойского →
17 Ноя, 10:50 На Запорожской АЭС оккупанты приказали использовать масло, которое может привести к отказу генераторов и радиационной аварии - Энергоатом →
17 Ноя, 10:39 Пострадавший в ДТП с участием авто патрульных во Львове умер в больнице - патрульная полиция →
17 Ноя, 9:54 "От взрывов аж задрожали окна": в Севастополе воздушная тревога и виднеется дым →
17 Ноя, 9:32 Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства без помощи Украине →
17 Ноя, 9:03 Украинские военные закрепились на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области - морская пехота ЗСУ →

Новости партнеров

Последние Новости Дня

9 Авг, 16:10 В Молдове после взрыва нашли обломки беспилотника →
9 Авг, 15:57 Атака рф на Житомирскую область - предприятие "Кромберг энд Шуберт" с 3500 сотрудниками приостановило работу →
9 Авг, 15:30 The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь России →
9 Авг, 15:03 В Киевской области произошёл пожар в приюте для животных - есть погибшие животные →
9 Авг, 14:45 Депутатка в Косове бросила яйца в премьер-министра на фоне политического кризиса →
9 Авг, 14:17 Количество пострадавших в результате российского обстрела Харькова возросло до 37, один человек погиб →
9 Авг, 14:05 Лубинец требует масштабной проверки ТЦК в Закарпатье из-за нарушений прав человека →
9 Авг, 13:54 Число пострадавших в результате ночной атаки рф на Одесскую область возросло до 12 - ОВА →
9 Авг, 13:34 Полное солнечное затмение 12 августа: что увидят в Украине и где Солнце исчезнет полностью →
9 Авг, 13:16 Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times →
9 Авг, 12:53 Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта →
9 Авг, 12:32 Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков возросло до 27 человек →
"Громадське ТВ" онлайн - трансляция новостей с Евромайдана за последний час →
Отдых в Кирилловке 2016 - ценовая политика отечественного курорта →

Последние комментарии