СБУ пресекла деятельность двух конвертцентров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен. Об этом  сообщили в пресс-службе СБУ.

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающие проведение финансовых сделок. Заблокированы несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой в Черниговской области разоблачили конвертцентр, который вывел в "тень" более 100 млн грн.