Конвертационный центр с оборотом более 200 млн разоблачили в Кировограде

В Кировограде сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили конвертационный центр, "филиалы" которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей, передает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Правонарушители предоставляли реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также переводу средств в наличность.

Общий оборот средств конвертационного центра с начала года составил примерно 250 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных "конверту" предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к нему, черновую бухгалтерию, офисную технику.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК.