Конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн разоблачили в Киеве

В Киеве правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГФС в Киеве.

Установлено, что группа лиц организовала работу "конвертационного центра", который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Так, указанный конвертационный центр действовал на территории Киевской области, общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 300 миллионов гривен. Ориентировочные потери бюджета составляют около 50 миллионов гривен.

В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 860 тысяч гривен наличными, 4 печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.