СБУ пресекла деятельность конвертационного центра в Херсоне
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией прекратили в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" в центре Херсона и изъяли у него один миллион сто пятьдесят тысяч гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного правоохранители обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», доказывающие проведение нелегальных сделок. Сейчас заблокированы счета тридцати коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.