Конвертцентр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен разоблачили в Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры. Об этом сообщилив пресс-службе ГФС.

Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.

Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам.

За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в "тень". Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн гривен.

По результатам ряда обысков обнаружили и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.

Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовали 7,8 миллиона гривен.