В Николаевской области у организаторов "конвертационного центра" изъяли более 1,3 млн грн

Управлением государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД совместно с прокуратурой Заводского района и следственным отделом Заводского РО НГУ УМВД, задокументирована преступная деятельность двух местных частных предпринимателей, создавших сеть фиктивных предприятий. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе УГСБЭП УМВД в Николаевской области.

Фиктивные предприятия привлекались в качестве субподрядных организаций по предоставлению определенных услуг и работ государственным предприятиям области, в том числе "конвертационный центр" был задействован в цепи вывода в тень капитальных расходов средств местного бюджета.

Злоумышленники фактически проводили бестоварные операции и перечисляли бюджетные средства на счета фирм, входивших в состав "конвертационного центра". Таким образом "дельцы" предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, формированию незаконного кредита по НДС.

По материалам УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа.

Во время проведения досудебного расследования установлено местонахождение офисов и квартир, где хранилась документация фиктивных предприятий, компьютерная техника с помощью которой осуществлялась деятельность, банковские учреждения, в которых получалась наличность и другие места хранения предметов незаконной деятельности.

На основании постановлений суда, проведено шесть обысков, во время которых изъято материальных ценностей на сумму около 1,5 млн грн, из которых наличные в национальной и иностранных валютах на сумму 1,3 млн грн, а также печати, штампы, клише и документы фиктивных предприятий.

Также правоохранители установили, что в течение 2012-2014 годов через счета подконтрольных фигурантам предприятий было проведено более 220 млн грн.

В настоящее время сотрудниками УГСБЭП УМВД ведется оперативное сопровождение уголовного производства, с целью установления других эпизодов преступной деятельности, возмещения причиненных государственным интересам и гражданам ущерба и привлечению виновных к ответственности.