В Хмельницкой области налоговики разоблачили "конвертационный центр" с теневым оборотом в 170 млн грн

Налоговые милиционеры Хмельницкой области во взаимодействии со своими коллегами из Кировоградской и Киевской областей прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял своим клиентам "услуги" по нелегальному переводу безналичных средств в наличность и формированию "фиктивного" налогового кредита. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в области.

Чтобы замаскировать свои фиктивные "сделки" по превращению "безнала" в наличность и завышению цен на различные товары и услуги, дельцы создали и приобрели корпоративные права на группу предприятий из Хмельницкого и других городов Киевской, Львовской и Житомирской областей.

Прием заявок на теневую конвертацию средств и передача реквизитов документов первичного бухгалтерского учета заказчикам осуществлялась участниками преступного конгломерата исключительно через Интернет.

Средства для конвертации поступали от клиентов центра на счета предприятий-транзитеров в виде оплаты за фиктивные операции по покупке различных товаров и услуг. Впоследствии деньги в банках с помощью чековых книжек снимались со счетов и передавились курьерами заказчикам услуг.

Схематично налоговый кредит, формировался фирмами-транзитерами, входившими в состав "конверта" за счет фантомных операций с сельхозпроизводителями и импортерами товаров широкого ассортимента, имели "избыток" НДС благодаря розничной продаже товаров за наличные.

Всего клиентами "конверта" стали более 40 компаний с территории Украины. Крупнейшие из них зарегистрированы в Киеве. Условные потери казны от формирования липового налогового кредита предприятиями реального сектора экономики составляют почти 30 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисах "конвертаторов" налоговиками изъято "черную" бухгалтерию, подтверждающую факты осуществления "теневых" сделок, а также компьюетры и ноутбуки, мобильные телефоны, чистые бланки, печати и векселя предприятий, входивших в "конвертцентр". Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

"Активное противодействие деятельности конвертационных площадок сегодня является одним из главных приоритетов в работе налоговой милиции. Ведь это один из главных способов незаконного обналичивания средств и "вымывания" их из бюджета через формированием схемного налогового кредита. Именно поэтому от нашего успешного противодействия похожим аферам во многом зависит полнота поступлений в казну государства", - отметил начальник оперативного управления Главного управления Миндоходов в Хмельницкой области Андрей Банашко.