Конвертцентр с оборотом 100 млн грн разоблачили в Киевской области

Конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн обнаружили в Киевской области. Об этом передает ПрессОрг со ссылкой на UNN со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что группа лиц на территории Киевской области используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн грн.

Броварской местной прокуратурой по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства местной прокуратурой проведены почти два десятка обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн грн наличных средств, печати, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности товаропроизводителя и фиктивных предприятий.

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Как сообщал ПрессОрг со ссылкой на UNN 10 августа, деятельность конвертцентра с оборотом в 200 млн грн в год прекратили в Кировоградской области.