В Полтавской области соорганизатора "конвертационного центра" приговорили к 3-м годам тюрьмы

 . Апелляционным судом Полтавской области оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.5 ст.27 и ч.1 ст.212 (соучастие в уклонении от уплаты налогов), ч.ч. 3 и 4 ст.358 (подделка документов и их использование) Уголовного Кодекса Украины осуждена 45-летняя жительница Кременчуга к 3-м годам лишения свободы. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Полтавской области.

Работниками налоговой милиции Полтавской области в июле 2012 года в результате принятых оперативно-розыскных мероприятий разоблачен межрегиональный “конвертационный центр”, организованный 2-мя жителями Кременчуга.

Ключевым звеном в деятельности преступной схемы были ряд фиктивных субъектов хозяйствования, которые были специально созданы или приобретены организаторами “конвертационного центра” и использовались для конвертирования денежной массы сомнительного происхождения в наличность. Сотрудничая с “конвертационных центров”, руководители легальных предприятий за умеренное вознаграждение (в размере определенных процентов от каждой проконвертированной безналичной суммы) получали возможность минимизировать свои налоговые обязательства и приобретать незаконные права на налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

В частности, СГД-заказчиками этих услуг безналичные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий за якобы проведенные ими работы и поставленные услуги. В банковских учреждениях средства снимались наличностью, после чего, за исключением процентов по “конвертации” распределялись между заказчиками.

В ходе досудебного расследования с предприятий-контрагентов “конвертационного центра” в бюджет взысканы денежные средства на общую сумму 388 тыс. грн. Кроме этого, согласно приговору суда, в доход государства отправлены денежные средства в размере 450 тыс. грн., которые были заблокированы на счетах фиктивных предприятий, а также удовлетворен гражданский иск о взыскании с организатора “конвертационного центра” более 520 тыс. грн. в счет возмещения причиненного преступлением вреда.

Уголовное производство в отношении другого соучастника “конвертационного центра”, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.212 (умышленное уклонение от уплаты налогов), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 358 (использование заведомо поддельных документов, печатей, штампов) и 366 (служебная подделка) УК Украины в настоящее время находится на рассмотрении суда первой инстанции.