В Черниговской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

Правоохранители Черниговской области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн, передает ПрессОрг со ссылкой на UNN со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Незаконную деятельность межрегионального конвертационного центра разоблачили сотрудники прокуратуры и налоговой милиции во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как установлено следствием, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Указано, что по делу проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, 0,8 кг золота, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

Напомним, прокуратура совместно с СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн.

Источник: ИА UNN.

Главные новости дня

Новости партнеров