В прошлом году банки оштрафовали на 67 млн ​​грн за конвертацию средств в наличные

В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмыванию средств, составляет 67 млн грн. Основная сумма мер воздействия касалась конвертации безналичных средств в наличность. Об этомво время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает УНН.

“В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмыванию средств, составляет 67 млн ​​грн. Основная сумма мер воздействия — это как раз за совершение банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. То есть это штрафы за то, что банки привлекались к осуществлению схемных операций, в основном — конвертация безналичных средств в наличные”, - сказал Береза.

Как уточнил он, меры воздействия также применялись к руководству банков и финансовых учреждений.

Напомним, по данным экспертов Совета Европы, среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания средств и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика.