В Полтавской области обнаружили 4 млн грн доходов легализированных преступным путем

С начала года в Полтавской области составлено 14 материалов с признаками уголовных преступлений, в том числе 3 по признакам преступления по ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), в общем, сумма легализированных доходов преступным путем составляет более 4 млн грн., также учтено 8 материалов по признакам предикатных преступлений (преступление, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления), общая сумма установленных убытков по которым составляет более 19 млн.грн., сообщили ПрессОрг http://pressorg24.com в пресс-службе ГУ Миндоходов в Полтавской области.

Как сообщил и.о. начальника ГУ Миндоходов в Полтавской области Василий Храмов, по результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлены 3 справки по признакам уголовного преступления по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) на общую сумму почти 3 млн. грн.

В общем, по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов ГУ Миндоходов в Полтавской области, полученных преступным путем, учтено 5 уголовных правонарушений, в том числе 1 - по ст.209 УК Украины и 2 - по ст.212 УК Украины.

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено более 400 тыс. грн.