В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

В Киевской области работники ГСБЭП ликвидировали мощный конвертационный центр. Среднемесячное обращение этого "конверта" - более 200 млн грн, из которых более 10 млн грн составляли бюджетные средства. Об этом ПрессОрг http://pressorg24.com сообщили в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

Как отметил начальник Департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Постный, в состав разоблаченного "конвертационного" центра входили более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот "конверт" в "теневой" оборот выводились средства, как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур. По оперативным данным на указанных фиктивных предприятиях "отмывались" средства и для финансирования террористической деятельности на востоке нашей страны.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличных, финансово-хозяйственную и "черную" документацию, подтверждающую незаконную деятельность центра, и поддельные удостоверения сотрудников милиции, которые использовали курьеры центра.

По факту деятельности "конвертационного" центра следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов... или использование поддельных документов...) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.